BAT – Associazione per delinquere, truffa aggravata finalizzazta al conseguimento di erogazioni pubbliche, falso, rivelazione di segreto e reati tributari. Arrestati dalla Guardia di Finanza della BAT, con il coordinamento della Procura di Trani, un consulente del lavoro e proprio un graduato delle Fiamme Gialle. Le intercettazioni delle conversazioni e la messaggistica istantanea hanno incastrato i due soggetti, permettendo al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di ricostruire l’operatività di due associazioni per delinquere, una con sede nel nord Italia e l’altra intestata a parenti del graduato della Guardia di Finanza. L’obiettivo dell’organizzazione era quello di documentare fittizie assunzioni di personale, al fine di maturare prestazioni previdenziali, indennità di disoccupazione e trattamenti integrativi non dovuti.
I due arrestati trattenevano una commissione di circa il 22% sulle operazioni illecite concluse. Disposto il sequestro preventivo di circa 600mila euro come profitto dei reati, per importi suddivisi tra 14 indagati. In totale, sono 50 i soggetti denunciati all’Autorità Giudiziaria.